Співробітники СБУ спільно з прокуратурою та фіскальною службою припинили у Полтаві діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, що встиг перевести у готівку понад сорок мільйонів гривень.  

Правоохоронці встановили, що «конверт» обслуговував понад тридцять комерційних структур на територіях Полтавської, Чернігівської та Київської областей. Підприємці, які займалися оптово-роздрібною торгівлею будівельних матеріалів та продукцією широкого вжитку, через безтоварні операції з фіктивними фірмами переводили кошти в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування. Повідомляють в прес-центрі СБ України.

Оперативники СБ України затримали організатора протиправної діяльності в обласному центрі під час передачі незаконно «відмитих» грошей одному з клієнтів «конверту».

Під час обшуку в автомобілі ділка правоохоронці виявили понад чотириста тисяч гривень. Тривають обшуки в офісах конвертаційного центру, місцях проживання організаторів оборудки та підставних директорів.

Рахунки підприємств, задіяних у схемі, заблоковано, вилучено печатки фіктивних підприємств, чекові книжки, платіжні картки, бухгалтерську документацію та комп’ютерну техніку, що підтверджує протиправну діяльність зловмисників.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 212,  ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

– See more at: https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/4091#.SL1J38zG.dpbs

Читайте нас у Telegram

Схожі новини:

На Полтавщині 15 жовтня діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії: розклад	«Жіноче лідерство для спільної безпеки»: на Полтавщині презентували проєкт із локалізації 1325 на сході України
Понад 600 грамів наркотиків і 200 грамів тротилу: у Полтаві чоловіка засудили до 7 років ув’язнення	«За кожним незручним запитанням – конкретна проблема людини»: Віталій Дяківнич провів зустріч із редакторами регіональних медіа
Коли знижка стає доходом: у податковій пояснили, за які акції доведеться сплатити податок	Чи розпочнеться опалювальний сезон на Полтавщині вчасно: роз'яснення ОВА
У Полтаві попрощалися з полеглими Захисниками Віктором Столбовським і Петром Метлицьким	Держава, політика та громадянська позиція: у Полтаві старшокласникам презентували «Змінотворців» і розповіли про можливості впливати на суспільство
Нові автомобілі для КАТП-1628: у Полтаві оновили автопарк для прибирання сміття та перевезення баків	У Хорольській громаді дружинам двох загиблих Захисників передали нагороди
Ціни на Полтавщині зросли на 2,7% за місяць: що подорожчало найбільше	Веслування, стрільба з лука та волейбол сидячи: які ветеранські ініціативи змагаються за підтримку на Полтавщині